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境外大額匯款為什么被凍結(jié)？

叫我女王 跨境電商 89
境外大額匯款為什么被凍結(jié)？

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    irenegrossman3 評論

    因為：

    1.首先來說,大額匯款來往都是會被凍結(jié)了,其次你還是跨行交易,那應(yīng)該就是會有一定的時間凍結(jié)!如果是別人轉(zhuǎn)給你,那可能是他進行了資金凍結(jié),如果是你賺的,你自己就只是因為這種轉(zhuǎn)賬需要凍結(jié)。

    2.香港賬戶上如果有大量資金急進急出,而且有來歷不明的款項,會被要求提供資金來源證明,無法提供的話,銀行會被懷疑賬戶存在洗錢行為,而暫時凍結(jié)或是直接強制注銷

    1年前 0條評論
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