飛鴿出海頻繁小額境外匯款會凍結(jié)嗎？
頻繁小額境外匯款會凍結(jié)嗎？
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安于長情 評論
頻繁小額境外匯款有可能會被銀行或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為可能存在洗錢、資金流轉(zhuǎn)等風(fēng)險，因此進(jìn)行資金的調(diào)查或者凍結(jié)資金的處理。
具體而言，如果頻繁小額境外匯款的行為涉及到超過一定金額或者次數(shù)的限制，就可能會引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視和調(diào)查。因此，在進(jìn)行跨境匯款時，需要遵守相關(guān)法規(guī)，并避免頻繁的小額匯款，以避免對自己的資金造成不必要的麻煩。
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夢殤♀輕塵 評論
會的。都是能夠讓你已經(jīng)嚴(yán)重違反國家法律規(guī)定，同時也是向非法賬戶轉(zhuǎn)賬，這樣就能夠直接得到銀行的禁止，就會把你的額度給你凍結(jié)。
7個月前 0條評論
已關(guān)閉回復(fù)。