飛鴿出海境外每隔幾天就入帳10w會(huì)被監(jiān)控嗎？
境外每隔幾天就入帳10w會(huì)被監(jiān)控嗎？
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xiaoli 評(píng)論
境外每隔幾天入賬10萬(wàn)元是否會(huì)被監(jiān)控，這涉及到不同國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)控規(guī)定和政策。一般來(lái)說(shuō)，各國(guó)都有反洗錢(qián)和反恐怖融資的監(jiān)控機(jī)制，對(duì)大額資金的流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。具體情況可能因國(guó)家、地區(qū)、銀行等因素而有所不同。
在一些國(guó)家和地區(qū)，如果頻繁出現(xiàn)大額資金的入賬，特別是與可疑活動(dòng)或非法資金流動(dòng)有關(guān)的情況，可能會(huì)引起監(jiān)控機(jī)構(gòu)的注意，可能會(huì)觸發(fā)相關(guān)調(diào)查和報(bào)告程序。這旨在防止洗錢(qián)、恐怖融資等違法活動(dòng)。
如果您有特殊的資金流動(dòng)需求或擔(dān)心被
7個(gè)月前 0條評(píng)論 -
tarahlingle36 評(píng)論
肯定會(huì)，境外轉(zhuǎn)帳進(jìn)你的帳號(hào)會(huì)被監(jiān)管，每一筆都會(huì)有記錄，如果不是有異常現(xiàn)象人家是不會(huì)特別留意你的，只有在異常情況下他們才會(huì)特別關(guān)注
7個(gè)月前 0條評(píng)論 -
milanlangridge1 評(píng)論
境外有規(guī)律的大額轉(zhuǎn)賬是被監(jiān)控的因?yàn)樯嫦泳惩庀村X(qián),這個(gè)可能會(huì)被查。如果指正常的生意往來(lái),只能說(shuō)明你的生意很好,不會(huì)查的。
7個(gè)月前 0條評(píng)論
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